证券代码：688281      证券简称：华秦科技     公告编号：2023-007

              陕西华秦科技实业股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的

相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

部分高管列席了会议。

及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的

议案》

  监事会认为本次为控股子公司提供借款及担保暨关联交易事宜有利于沈阳

华秦项目建设的顺利进行并早日实现投产，从而保障上市公司及股东的利益；决

策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等的规定，是在公平、公正、互利的

基础上进行的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  监事会一致同意公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易事项。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司

为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                        陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

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